Украинский банк стал видным игроком черного рынка онлайн-казино и наркоторговли

В конце прошлого года Банк России начал активную борьбу с представителями черной
зоны интернет казино. Об этом пишет колумнист коммерсанта Ксения Дементьева.

Началось все в декабре 2020 года, когда были отозваны лицензии у таких банков как
“Финтех” и “Онего”. Тогда впервые причиной стало проведение непрозрачных операций
в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. С тех пор
ЦБ отозвал 36 лицензий и, минимум 8 были с подобной формулировкой.

Это привело к тому, что запрещенные казино стали пользоваться услугами банков из
стран СНГ. Самым заметным банком стал украинский “Конкорд”. Банк уже помогал
осуществлять платежные операции на даркнет площадке по продаже запрещенных
средств Hydra и планировал занять нишу онлайн-казино. Однако, у ЦБ был на
это ответ — группа QIWI и платежный сервис “ЮМани” не могли переводить
деньги иностранных юридических лиц почти весь 2021 год, не говоря уже о
более мелких игроках. В кооперации с местными регуляторами Банку России
удалось значительно усложнить деятельность финансовых организаций,
оказывающих услуги нелегальным площадкам.

В итоге серый рынок онлайн-казино сократился от 15 до 25%. Главной опасностью
для ЦБ являются операции в криптовалюте и, вероятно, 2022 год основной целью
для регулятора будут электронные обменники.

Источник: kommersant.ru

31.12.2021 в 12:35
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электронная газета